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GAFI incluye a Venezuela y Mónaco en lista gris durante sesión en Singapur
1/7/24
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha añadido a Venezuela y Mónaco a su lista gris durante la sesión plenaria celebrada en Singapur.
Esta lista incluye países que necesitan una supervisión más estricta para abordar las deficiencias en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2021 concluyó que los países en la lista gris experimentaron una reducción significativa de las entradas de capital.
La inclusión de Venezuela y Mónaco en esta lista podría influir en la percepción de los inversores extranjeros y su disposición a hacer negocios en estos países.
La decisión del GAFI llega en un momento complicado para Venezuela, que enfrenta fuertes exigencias de cumplimiento en el sector financiero debido a las sanciones estadounidenses.
Además, el país se prepara para las elecciones del 28 de julio, donde el presidente Nicolás Maduro busca un tercer mandato consecutivo. La oposición, liderada por Edmundo González, mantiene una ventaja significativa en las encuestas.
En 2022, un equipo de evaluación visitó Venezuela para preparar un informe de evaluación mutua. Este informe destacó los riesgos de blanqueo de dinero asociados a la economía informal, incluida la minería ilegal.
Además, se señalaron preocupaciones sobre la financiación del terrorismo, vinculadas a la alianza económica entre Caracas y Teherán.
Mónaco también enfrenta desafíos con su inclusión en la lista gris. El principado ha realizado progresos significativos en varias áreas, incluyendo la creación de una nueva unidad de inteligencia financiera.
Sin embargo, el GAFI identificó deficiencias pendientes relacionadas con el enfoque de Mónaco respecto al dinero procedente de fraudes fiscales en el extranjero y la lentitud en perseguir activos delictivos.
El GAFI recomendó que Mónaco aumente los recursos destinados a perseguir el blanqueo de capitales y garantice sanciones eficaces y proporcionales.
El gobierno de Mónaco se comprometió a aplicar estas recomendaciones y resolver los problemas en un plazo de 18 meses.
Por otro lado, el GAFI retiró a Turquía y Jamaica de la lista gris, citando los progresos significativos realizados por ambos países para mejorar sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con estas decisiones, la lista gris del GAFI ahora incluye a poco más de 20 naciones de varios continentes.
